คาสิโนในสิงคโปร์ของ Las Vegas Sands ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟอกเงิน DOJ

L ในฐานะคาสิโนMarina Bay Sands (MBS) ของเวกัสแซนด์ในสิงคโปร์กำลังถูกตรวจสอบโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐสำหรับการละเมิดกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

ในวันพฤหัสบดีที่บลูมเบิร์กรายงานว่า DOJ ได้ออกหมายเรียกของคณะลูกขุนในเดือนมกราคมถึงอดีตหัวหน้าการปฏิบัติตาม MBS ที่กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกการฟอกเงิน และการละเมิดเป็นไปได้ของการควบคุมทางการเงินในการติดต่อภายในคาสิโนที่มีการเล่นการพนันวีไอพีและผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

MBS ตอบคำถามของ Bloomberg โดยระบุว่าต้องใช้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมอย่างจริงจังและสอบสวนการยืนยันการกระทำผิดทั้งหมดที่นำมาสู่ความสนใจ DOJ ไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธรายงานและแหล่งข่าวของ Bloomberg อ้างว่าทั้ง MBS และ บริษัท แม่ไม่ได้รับคำขอใด ๆ จาก DOJ เกี่ยวกับการสอบสวนล่าสุดนี้

ยังไม่ชัดเจนว่าหมายเรียก DOJ มีความเกี่ยวข้องกับคดีคอร์รัปชั่นต่อหน้าศาลในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียหรือไม่ Heru Hidayatประธาน บริษัท PT Trada Alam Minera ยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งในท้องถิ่นกล่าวหาว่าขโมยทรัพย์สินของรัฐและฟอกเงินสดผ่านคาสิโนในมาเก๊านิวซีแลนด์และสิงคโปร์รวมถึง MBS และ Resorts World Sentosa คู่แข่งในพื้นที่

ปัจจุบัน MBS อยู่ในการสอบสวนแยกต่างหากโดยหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของสิงคโปร์ (CRA) หลังจากที่นักพนันวีไอพีฟ้อง บริษัทเมื่อปีที่แล้วโดยอ้างว่าคาสิโนโอนเงินในบัญชีของเขาไปยังนักพนันรายอื่นอย่างผิดกฎหมายโดยที่เขาไม่รู้ตัว

MBS ถูกบังคับให้ปิดตัวลงในต้นเดือนเมษายนเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติม ทั้งคาสิโนสิงคโปร์ยังไม่ได้เปิดและปิดอย่างต่อเนื่องเพื่อทำความเสียหายให้กับเส้นด้านล่างแซนด์ส

การติดต่อของแซนด์สในเอเชียทำให้ บริษัท ได้รับความร้อนจาก DOJ เป็นครั้งคราว ในเดือนมกราคม 2017 แซนด์สจ่ายเงินเกือบ 7 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขการสอบสวนการละเมิดพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯอันเนื่องมาจากธุรกรรมในจีนและมาเก๊า ปีก่อนแซนด์สจ่ายเงิน 9 ล้านดอลลาร์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและ2 ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของเนวาดาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ค่าปรับเหล่านี้ลดลงเมื่อเทียบกับค่าปรับ47.4 ล้านดอลลาร์ที่แซนด์จ่ายในปี 2556เนื่องจากไม่ได้ถามคำถามที่ถูกต้องเมื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีแอมเฟตามีนได้โอนเงินหลายล้านดอลลาร์ที่น่าสงสัยไปยังบัญชีคาสิโนของเขาในลาสเวกัส

การสอบสวนข้างต้นทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2559 ซึ่งเป็นชัยชนะที่ผลงานหาเสียงของเชลดอนอเดลสันหัวหน้าของแซนด์สสมควรได้รับเครดิตอย่างน้อยที่สุด ตรงไปตรงมาเนื่องจากBill Barrหัวหน้า DOJ คนปัจจุบันทำหน้าที่เหมือนทนายความส่วนตัวของทรัมป์มากกว่าตำรวจชั้นนำของอเมริกาเราจึงไม่เห็นการสอบสวนของสิงคโปร์ในปัจจุบันไปไกล